Într-una dintre alertele transmise clienţilor, Deloitte arată că sancţiunile emise de România legate de plăţile vizate de încălcarea legii combaterii spălării banilor sunt cu mult în urma celor date de băncile centrale din Uniunea Europeană sau SUA, „ceea ce înseamnă că BNR duce mai mult o politică de conciliere, decât de sancţionare a instituțiilor financiare”, subliniază Deloitte.
Instituţiile de credit şi financiare au fost amendate la nivel global cu 5 miliarde de dolari în 2022 pentru acţiuni care vizează activităţi de combatere a spălării banilor, potrivit Financial Time, citat de Deloitte,
Amenzile date de România abia au strâns 129.000 de euro. Ce e drept , nici anvergura operaţiunilor financiare desfăşurate prin băncile din România nu este echivalentă cu cea efectuată prin băncile vestice.
Astfel, SUA au fost cele mai agresive țări care au impus cele mai multe sancțiuni, acumulând 37 de miliarde de dolari din amenzi, urmate de aproximativ 11 miliarde dolari în Europa, Orientul Mijlociu și Africa, și puțin peste 5,1 miliarde dolari în Asia-Pacific…
Accesați articolul integral pe
