Procurorii DIICOT au reţinut în total 11 persoane (şapte bărbaţi şi patru femei) în dosarul Nordis, inculpaţii urmând să fie duşi la Curtea de Apel Bucureşti cu propunere de arestare preventivă.
Printre persoanele reţinute luni seara se află Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă, acţionar principal alături de Gheorghe Poştoacă la Compania Nordis.
Alte două persoane au fost puse sub control judiciar, potrivit unui comunicat al DIICOT citat de Agerpres.
Acuzaţiile sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată… [continuare]
Accesați articolul integral pe wall-street.ro
