Potrivit , până la finalizarea raportului comisiei parlamentare, Nexo Capital va trebui să plătească o amendă de 45 de milioane de dolari după ce organismul de control financiar american U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) a semnalat că mai multe oferte de acordare de credite lansate de platforma amintită către investitori din SUA nu au fost înregistrate legal. SEC a decis totodată să blocheze activitatea Nexo în 8 state americane.
Prezenți la prima ședință a comisiei parlamentare, reprezentanții Băncii Naționale a Bulgariei și ai Ministerului de Finanțe au precizat că activitatea Nexo nu intră sub incidența legislației Bulgariei și a Uniunii Europene, dar Agenția națională pentru venituri publice va efectua totuși un control financiar al societății Nexo Capital.
Nexo Capital este o societate cu sediul la Londra, înființată în 2017 de cetățenii bulgari Antoni Trenchev, Georgi Shulev și Kosta Kantchev și are în prezent cca 3 milioane de utilizatori în 200 de jurisdicții…
Accesați articolul integral pe
